Til stede:
- Rune Simensen, HSØ
- Gunnar Bøe, Sigma2 AS
- Håvard Kolle Riis, FHI
- Rannveig Tellemand Storeng, NTNU
- Tore Burheim, UiB
- Gard Thomassen
- Fra sekretariatet: Dagfinn Bergsager og Anne Schad Bergsaker
I-sak 2026/01: Velkommen og presentasjon
Runde rundt bordet, der alle presenterte seg selv og sin bakgrunn
V-sak 2026/02: Konstituering
I henhold til konsortieavtalen om NORTRE skal NORTRE ha et styre bestående av ett styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, to styremedlem oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og ett styremedlem fra hvert av de deltakende universitetene.
I brev fra Kunnskapsdepartementet datert 12. november 2025 oppnevnes Gunnar Bøe. I brev fra Helseog omsorgsdepartementet datert 5. november 2025 oppnevnes Rune Simensen og Håvard Kolle Riis som representanter.
Fra Universitetet i Bergen utnevnes Tore Burheim, fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet utnevnes Rannveig Tellemand Storeng, og fra Universitetet i Oslo utnevnes Gard Thomassen.
Styret med følgende deltagelse som listet over, er med dette lovlig oppnevnt i henhold til Konsortieavtalen om NORTRE.
Alle styrerepresentanter var til stede, og styret kunne konstitueres. Liste over vararepresentanter vil fremskaffes snarest.
Vedtak: Styret er beslutningsdyktig i henhold til konsortieavtalen.
V-sak 2026/03: Valg av styreleder
Tore foreslo Gard, dette ble støttet av Rannveig.
Vedtak: Det besluttes at Gard velges som styreleder. Det må avklares hvem som skal være Gards stedfortreder og fungerende styreleder når han ikke selv deltar på styremøter.
I-sak 2026/04: Kort informasjon om NORTRE slik NORTRE er i dag
Gard orienterer om bakgrunnshistorie og status per dags dato.
Det blir sentralt fremover å ha målbare mål for NORTREs leveranser for å vise nytteverdi.
Styret tar saken til orientering.
V-sak 2026/5: Møter i 2026
Vedtak: Det bestemmes at neste møte blir 20 mars kl.14-16. 2 timer, digitalt.
Saker til neste møte:
- Godkjenning av referat
- Gjennomgang av konsortieavtale og roller
- Presentasjon av ledergruppe (dersom det blir tid)
Etter påske vil vi ha en fysisk samling, kl. 10-15 på Gardermoen. Dato vil avklares ved digital avstemming som sendes ut snarest.
Referat slutt.