Til stede:
- Gard Thomassen, UiO
- Rune Simensen, HSØ
- Gunnar Bøe, Sigma2
- Trine Orten Groven, FHI
- Tore Burheim, UiB
- Rannveig Tellemand Storeng, NTNU
- Sekretariatet: Dagfinn Bergsager og Anne S. Bergsaker
V-sak 2026/06 Godkjenning av dagsorden
Godkjenning av dagsorden.
Vedtak: Dagsorden godkjennes.
V-sak 2026/07 Godkjenning av referat
Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Referatet godkjennes.
I-sak 2026/08 Gjennomgang av styrerepresentanter
Gjennomgang av vararepresentanter i styret.
Styret tar saken til orientering.
I-sak 2026/09 Konsortieavtale og roller
Gjennomgang av NORTREs konsortieavtale og roller
Tore presenterer konsortieavtalen og roller. Styret tar dette til orientering.
I-sak 2026/10 Presentasjon av ledergruppe
Presentasjon av NORTREs ledergruppe.
Medlemmene i ledergruppa kom inn i møtet og fikk presentere seg selv. Styret tar dette til orientering.
V-sak 2026/11 Ledere av ledergruppa og møterett
Ledergruppens ledere og representasjon i styret.
Vedtak: Styret vedtar forslaget. Christine Stansberg (UiB/Safe) og Oddgeir Lingaas Holmen (NTNU/HuntCloud) deltok i møtet videre, i tråd med vedtaket.
V-sak 2026/12 Brev til KD
Tilbakemelding fra styret angående saksgrunnlag var at sakspapiret bør fungere som et enkeltstående dokument som forklarer innholdet i vedleggene. Vedtaket bør deles opp basert på antall undersaker som skal behandles og vedtas.
Brev til KD: Prioriterte tiltak, nytteverdi og finansieringsplan for NORTRE 2026-2027. Utkast til brev og vedlegg deles direkte på epost.
Endelig versjon av brev og vedlegg som ble sendt til KD 31. mars, basert på tilbakemeldinger fra styret.
Oddgeir og Christine presenterer utkast til toppnotat med vedlegg.
Vedtak: Sakseiere tar med innspill fra styret, og sender inn redigert brev til KD.
I-sak 2026/13 Møte- og aktivitetsrapport
Møte- og aktivitetsrapport (eget dokument delt på epost)
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
V-sak 2026/14 Neste møte
Vedtak: Styret godtar tidspunkt for heldagsseminar.